律師 - Kwok Yih & Chan - KYC law

首頁 - Kwok Yih & Chan - KYC law

首頁 - Kwok Yih & Chan. 郭葉陳律師事務所 是一間充滿活力並以香港為基地的企業法律律師事務所。. 本所有著傑出的業績表現，具有廣博經驗及具備廣闊的國際視野，竭誠為客戶提供切合今時今日商務需要的優質法律服務。. 郭葉陳律師事務所 的律師及業務在多項 ...

Home - Kwok Yih & Chan

Kwok Yih & Chan is a dynamic Hong Kong based corporate law firm with an established track record, distinguished international experience and outlook. We service the needs of the modern day business community. KYC lawyers and practices have been recognised as a leading firm across various practice areas and have been commented in various research publications on law firm, including The Asia ...

認識你的客戶(Know your client - KYC)背景調查和資金來源報告 - 帕米爾法律集團

認識你的客戶kyc背景檢查. 我們的團隊與當地服務提供商合作，對公司客戶的個人或每個終極受益所有者（"ubo"）進行全面的背景調查，以確保他們的到來不會成為您公司的責任。 kyc背景檢查包括以下信息。以下所有信息視具體情況而定。

在香港銀行開戶難 律師教你三個實用貼士｜李偉民｜01博評

我們律師行業也要「kyc」，舉例：如果我們不小心收了客戶的錢，原來是黑錢，律師便有機會負上刑事責任。 第二個原因便是成本：由於經營銀行的成本愈來愈高，客戶存錢入銀行，如果數目不大，則對銀行來說，只會增加成本負擔。

政治人物的kyc - 創拓國際法律事務所

政治人物的KYC. 01. 24. 2017. 作者：楊家欣合夥律師. 年關將近，彷彿諸多紛紛擾擾的事也會稍稍停歇，但前幾日卻有一則小新聞頗值得拿出來看一下。. 簡單來說，某卸任政治人物前去未曾往來過的銀行開戶時，因為他先前的職位，銀行必須要執行較嚴格的檢視 ...

講義｜9-3｜適合度原則｜Kyc｜(5) 未盡 Kyc 義務 - 課程講義

20220911｜v01｜池泰毅律師 ｜充分瞭解金融消費者 五、未盡 kyc 義務 01. 保險業應充分了解要保人，並進行必要之調查，這不是單純的文書作業程序，而是保險業在締約前應盡的法定義務。 02. kyc 程序流於形式，即有違反《金保法》§9 之虞。 03. 下列案例，可供參考。

KYC|KYP與金融業者的義務－眾律國際法律事務所｜痞客邦

金融業者銷售推介金融商品之義務. 以雷曼兄弟連動債為例 眾律國際法律事務所 實習律師邱冠文 前言. 近代商業活動發達，金融商品的發展也為了因應各類型投資人的需求而發展出組合性質的結構型商品 [1] ，可滿足不同類型投資人尋求保本、避險或是高收益、投機的需求。

SFC licensing and compliance hints - 的近律師行 - 香港 - Deacons

Are your KYC and account opening procedures "fit and proper"? The SFC issued a circular on 12 May 2015 reminding intermediaries about their know your client (KYC) obligations under the SFC Code of Conduct (Code), naming some deficiencies identified from its recent supervisory reviews, particularly in relation to account opening procedures, authentication of the client's identity and the ...

註冊代理人如何透過 Kyc/Dd 審查企業及個人身分？

境外公司的設立需要經過Know Your Client (KYC)程序，境外公司設立由註冊代理人執行對客戶的身份審查，執行KYC及 Due Diligence 的範圍及重點，實務執行方式？註冊代理人如何徵信？而企業透過註冊代理人與註冊局往來的過程中，如何快速通過行政審查手續，避免準備繁雜文件或卡關的情況。

PDF 客戶盡職審查：了解您的客戶 Customer Due Diligence: Know your clients

s客戶盡職審查:了解您的客戶Customer Due Diligence: Know your clients香港作為國際金融中心,實在有必要確立一As an international nancial centre, it is essential for Hong Kong to establish 套有效的制度以打擊洗錢及恐怖分 . 資 .

Why do Law Firms Need KYC? - Ondato

KYC stands for Know Your Customer. It's a process that financial institutions and other businesses, such as law firms, use to verify the identity of their customers. The goal is to ensure that they are dealing with legitimate individuals and to prevent activities such as fraud, money laundering, and terrorist financing.

Law Firms KYC - AML&KYC For Legal Industry - KYCAID

Law FirmsAML Compliance. AML and KYC compliance for law firms involves implementing procedures to verify client identities, assess risks, and prevent illicit financial activities. Elevate your due diligence, documentation, and ongoing monitoring ensuring integrity, trust, and legal standing in the financial landscape with our compliance expertise..

瞭解你的客戶（KYC）流程 | Know Your Customer Process | Arbtrust

基金及其代表將獲取有關投資者的其他信息，例如賬戶餘額以及額外資本投入和贖回的金額與日期。 基金及其代表不會將此信息披露給第三方，除非必須向服務提供商提供訪問信息以使基金和投資經理能夠進行業務（例如審計師、會計師、主要經紀人、律師和其他顧問）。

想成為金融新貴？先搞懂什麼是KYC、CDD及AML! - Cheers快樂工作人

KYC、CDD、AML的三大重點：. KYC指認識客戶，是金融業提供服務、防止洗錢的第一道流程。. CDD指客戶盡職調查，確保客戶的資金使用沒有違法。. AML指打擊洗錢，是KYC及CDD等手段的最終目標。. 年後轉職、跳槽旺季，許多人將目標對準薪資高、工作穩定的金融業 ...

Kyc是什麼？認識你的客戶對b2b企業營運要注意哪些事？ -d&B

KYC（認識你的客戶）是金融機構對客戶身份進行強制驗證的程序，旨在確保客戶資料合規，防止不法活動。B2B企業在與合作夥伴交易前，應同樣進行KYC調查，以識別和評估合作企業的風險。D&B Risk Analytics - Compliance Intelligence合規管理平台是專為此設計的工具，能幫助企業自動化且持續地進行KYC盡職 ...

Home | The Law Society of Hong Kong

The Law Society of Hong Kong is a professional association for solicitors in Hong Kong vested with statutory powers to regulate the professional conduct of solicitors, trainee solicitors and foreign lawyers. It was incorporated in 1907 as a company limited by guarantee.

見習律師 - Kwok Yih & Chan - KYC law

在KYC, 你會被委以各式各樣的工作，並將有機會透過觀察，從你的資深團隊成員身上學習和領悟法律工作所需的知識和技能。. 在我們的支援下，你可以很快適應由學生變成見習律師的種種轉變。. 聯絡我們. 我們希望聘請有才能和具優異學業成績的畢業生作為 ...

Kyc認證是什麼? 探索金融kyc 系統流程、重要性與實務應用

KYC 認證「認識你的客戶」 (Know Your Customer)，源自於巴塞爾銀行監管委員會在 1998 年12 月通過的《關於防止犯罪分子利用銀行系統洗錢的聲明》，該聲明明確提出了金融機構在提供服務時應當對用戶信息和用戶畫 像進行採集和識別。KYC 認證是金融機構確認客戶身份的程序，也...

防洗錢 會計師納kyc規範 | 眾智聯合會計師事務所

明訂會計師在完成客戶KYC（認識你的客戶）審查前，不得跟客戶建立業務關係或進行交易。. 但有三種情況可以排除，同時符合洗錢及資恐風險受到有效管理；避免對客戶業務的正常運作造成干擾，以及會在合理可行情形下，儘速完成客戶及實質受益人的身分 ...

瑩真律師 - YouTube

大家好~~ 我是瑩真律師 歡迎訂閱我的「律師說真話」頻道，就不會錯過法律分析的影片。 另外追蹤 fb 或 ig ...

KYC 是什麼？一文瞭解身分驗證與防詐騙重要措施 - 呢喃貓投資Murmurcats

KYC是什麼意思？. KYC (Know Your Customer) 中文直譯是「認識你的客戶」。. 意思是銀行、加密貨幣交易所，與其他金融機構，透過一定的流程來蒐集用戶資訊，為註冊流程中的一環。. 對於用戶來說，簡單來說是一種個人的身分驗證流程，讓銀行評估你是誰。. 就像 ...

從江坤俊案看職場婚外情!美女律師總結「3原因」嘆：不意外 | ETtoday生活新聞 | ETtoday新聞雲

對此，律師李怡貞發長文「從外遇醫生案件看職場外遇」，坦言自己辦太多這樣的案件，已總結出「職場婚外情怎麼來」的原因，直呼「根本不意外

藍白罷免修惡法踩到憲法紅線!律師全說了：提高罷免門檻救不了謝國樑 | 政治 | 三立新聞網 Setn.com

藍白罷免修惡踩到憲法紅線!黃帝穎律師今（10）天表示，立法院的藍白提案分別是拉高罷免門檻和增加身份影本，這些措施會造成罷免權行使的 ...

憲法法庭開審國會擴權法案 總統委任律師：若憲政秩序破壞將不可回復 - 政治 - 自由時報電子報

柯建銘等人的律師陳鵬光認為，立院調查權的限制，有內在、外在的限制，並非由立院部門要求行政部門公開，調查權行使及聽證會舉行，也都不 ...

新任英相施凱爾 人權律師出身 - 國際 - 自由時報電子報

出身貧困、性格低調英國工黨五日成為國會選舉最大贏家後，六十一歲黨魁施凱爾（Keir Starmer）旋即成為新任英相。人權律師出身的施凱爾，雖不時 ...

47人顛覆案｜律師求情指毛孟靜非組織者 何啟明呈上9封求情信 - Rthk

47人顛覆政權案，法庭開始處理第四批被告求情。 在初選中參選九龍西的毛孟靜，代表律師黃雅斌表示，被告承認是35＋計劃的參與者，但並非 ...

點名3藍白立委!律師批：法庭上睜眼說瞎話 - Msn

針對憲法法庭，黃帝穎說，整個過程藍白在理虧後，開始做奇怪的論述，例如藍委翁曉玲稱兩天只睡兩小時、藍委吳宗憲稱3個律師對上12個律師等等 ...

47人顛覆案｜律師指黃碧雲無簽墨落無悔 岑敖暉非為一己利益 - Rthk

47人顛覆政權案處理第四批被告求情。 參與九龍西初選的黃碧雲由代表律師求情，他提到黃碧雲在本案的角色輕微，只是其他參與者。她從沒有出席 ...

日報 | 人權律師常瑋平獲釋；烏克蘭遭遇大規模空襲；中儲糧食安爭議｜端傳媒 Initium Media

中國人權律師常瑋平刑滿獲釋. 因「顛覆國家政權罪」被判刑3年半的中國人權律師常瑋平7月8日刑滿獲釋。 據自由亞洲電台報導，常瑋平的妻子陳紫娟告訴記者，常瑋平已被送到戶籍地海口，當地司法局告訴他兩年內不得出國。陳紫娟說：「今天（8日）早上，由 ...