做好kyc，就有fyc - 保險雲世代

金保法講義｜9-3｜適合度原則｜Kyc｜(5) 未盡 Kyc 義務 - 保險招攬

公平待客原則適合度原則kyc. 08. 實務上，也常見保險業務員（也許是同一位業務員，也可能是不同業務員）在短期內，對同一位要保人先後進行兩次以上的 kyc 調查，但兩次調查的結果明顯不同，倘若保險業務員未針對差異處進行說明，也會被認定為 kyc 流於形式。

保險、金股匯-需加快對 Know your Customer[KYC]法律改革

在香港，保險、金股匯的「KYC」的法例改革，只是針對防止政府被罰款的防止洗黑錢 [AML] 項目。但是根據 巴塞爾委員會 針對，保險、金股匯的指引，已不再僅是 1)瞭解客戶（Know your customer），還包括 2) 瞭解產品（Know your product），及 3) 瞭解公司（Know your company）。

人臉辨識eKYC五大優勢，協助銀行金融保險業打造客戶優質服務

人臉辨識eKYC解決方案如 FaceMe ® eKYC ，只要開啟手機鏡頭即可啟用臉部辨識，十分便利，用戶的接受度自然高，也因此可以更廣泛應用在智慧金融及保險產業中。如開立銀行帳戶、遠端投辦保險業務、申請貸款或信用卡都適用。

不管市場如何改變，KYC與KYP，永遠是致勝的關鍵 | Advisers財務顧問雜誌

不管市場如何改變，KYC與KYP，永遠是致勝的關鍵 ... 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄 ...

金融監督管理委員會主管法規共用系統-法規內容-所報「瞭解要保人及被保險人之需求及其適合度分析評估報告書」（下稱 Kyc）範本乙案，經 貴公會依 ...

法規名稱： 所報「瞭解要保人及被保險人之需求及其適合度分析評估報告書」（下稱 kyc）範本乙案，經 貴公會依本局 100 年 6 月 16 日研商會議決議修正內容及名稱改為「瞭解要保人及被保險人之需求及其適合度分析評估暨業務員報告書」（如附件）後，洽悉，請轉知所屬會員公司辦理，請 查照。

講義｜9-3｜適合度原則｜Kyc｜(3) 財務狀況 - 課程講義

20220911｜v01｜池泰毅律師 ｜充分瞭解金融消費者 三、財務狀況 01. 除了上述五項應瞭解消費者事項外，保險業還應該進一步充分瞭解要保人個人的財務狀況，此部分討論，涉及財務核保的議題，在此先簡要說明與 kyc 有關部分。 02. 所謂財務核保，是指核保人員從財務的角度來衡量要保人／被保險人 ...

做好KYC，就有FYC Page2 - 保險雲世代

做好KYC，就有FYC. （被保險人可規劃的壽險＋傷害險保額上限）＝（家庭年收入的20倍）－（個人累計壽險＋傷害險保險金額）. 接下來就是「付費能力」的KYC。. 為了避免要保人或被保險人擔負過重的保費，因此主管機關設定累計年繳化（月繳保費×12個月；躉繳 ...

PDF 客戶適合性分析 KYC QRCODE - Chubb

客戶適合性分析. KYC線上問卷作業. 掃描QR CODE. *899*. 保單號碼. ※新契約投保時免填此欄位. 要保人身分證字號 ※ 新契約或保全作業申請前,請務必確認是否有一年內完. 成之風險屬性評估結果。如需查詢評估結果,請至安達人壽官網查詢;若無評估結果者,可透過安 ...

商品適合度：Kyc與kyp-金融知識分享-金融知識天地-教育宣導-財團法人金融消費評議中心

KYC（Know Your Customer）認識客戶，金融服務業在提供金融商品或服務前的基本動作，主要是了解客戶的風險承受能力，了解客戶後，才能提供合適的商品給客戶，以避免及減少金融消費爭議的發生。. KYP（Know Your Product）認識你的商品，金融服務業在推介金融商品或 ...

投資型風險屬性評估專區 - TCB Life

(1)所繳交保險費係用以購買本保險商品，經上述財務目標與風險容忍度評估結果，選擇之基金風險收益等級適合本人之投資風險屬性、風險承受能力，並瞭解本保險投資損益係由本人負擔，及未逾本人之財力狀況後，同意投保。

透過創新 eKYC 解決方案，優化線上保險服務 - Authme

Authme 的 eKYC 解決方案如何優化線上保險服務. AI OCR 證件辨識及防偽查驗 Authme 運用 OCR （光學字元辨識）技術，可自動擷取並帶入證件資料，且辨識正確率達 99%，用戶可免去手動填寫資料的繁冗程序，也能降低填寫錯誤的情形。. 此外，Authme 也提供「AI 身分證防 ...

履行kyc蒐個資 保險業免告知 | 《現代保險》雜誌 - Rmim

究竟保險相關業者在履行金保法kyc的「法定義務」時，是否應告知保戶資料來源，法務部並沒有明確指示。 保經公會認為，個資法第8條第2項第2款明訂「個人資料之蒐集係公務機關執行法定職務或非公務機關履行法定義務所必要。 」得免為告知。 ...

合規培訓課程(保險代理人) (eCPD) 單元三：eKYC - 電子化認識你的客戶 (中文版) - 電子持續專業發展課程

粵語. *新學員在網上註冊後，必須經本學院作身份核實，方可啟用eCPD培訓平臺戶口及參與網上課程。. *成功報讀的學生將會在報名後5個工作天內收到電郵確認通知 (不包括星期六、星期日及公眾假期)，屆時即可啟用eCPD培訓平臺戶口及參與網上課程。. 課程詳情 ...

台灣人壽｜保戶投資屬性分析平台

您如欲行使上述個資法第三條規定之各項權利，有關如何行使之方式，得向本公司客服0800-099850或(02)81705156詢問或於本公司網站（網址：www.taiwanlife.com）查詢。. 8. 您得自由選擇是否提供相關個人資料及類別，惟您所拒絕提供之個人資料及類別，如果是辦理業務 ...

台灣人壽保險推薦站

台灣人壽總部地址：11568 台北市南港區 經貿二路 188號 8樓; 客服專線：0800-099-850 或 (02) 8170-5156 © Taiwan Life All rights reserved

法國巴黎人壽 - 投資風險屬性評估 - Cardif

客戶服務熱線 0800-012-899 110 台北市信義區信義路五段7號79樓 週一到週五 09:00 ~ 20:00 週六 09:00 ~ 12:00 紀念日及節日(連續假期) 09:00 ~ 18:00

第二篇章——香港和中国大陆的KYC标准 | Synpulse

多年来，香港和中国大陆都采取了各种措施来维持全球KYC政策标准。. 香港自1991年起成为金融行动特别工作组（FATF）的成员，中国大陆自2007年起成为其成员。. FATF成立于1989年，是一个旨在打击洗钱的政府间组织，被公认为全球标准，在全球拥有超过37个成员 ...

保险业的kyc_保险知识 - 深蓝保

保险业的KYC. 保险业是什么 保险业是指将通过契约形式集中起来的资金，用以补偿被保险人的经济利益业务的行业。. 保险业的概况 改革开放以来，我国保险市场的发展取得了令人瞩目的成就。. 创新才能获得明天的市场 有人把以目前的保险市场比作是血战前的 ...

瞭解你的客戶（KYC）流程 | Know Your Customer Process | Arbtrust

在做出投資決定之前，潛在投資者應仔細考慮單位投資的長期性質。公司的單位不受 fdic 的保險。 註冊獲取投資材料。本機密文件不構成出售或建議要約，僅供參考，不對其準確性做出明示或暗示的保證。僅限認可的投資者。

KYC - ifund.sfi.org.tw

甚麼是KYC： 「金融消費者保護法」自100年12月30日施行，依該法第9條規定「金融服務業與金融消費者訂立提供金融商品或服務之契約前，應充分瞭解金融消費者之相關資料，以確保該商品或服務對金融消費者之適合度。」，因此，基金銷售機構辦理基金銷售業務時，必須先執行認識客戶的程序(KYC ...

投資風險評估測驗是什麼?那邊可以做投資屬性分析(KYC)?適合保守型投資者商品?

投資屬性分析 (KYC)那邊可以做? 投資是一門大學問，如何選正確且適合自己的投資標的?該投資多少比例與分配風險，這個會因人而異，會依照每個人的資產收入、過去的投資經驗、未來資產規劃而有所差異，每個人在投資前都需要完一個任務就是個人投資屬性 ...

講義｜9-3｜適合度原則｜Kyc｜(5) 未盡 Kyc 義務 - 課程講義

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盯比特幣ATM洗錢防制!金管會要求限期改善，否則最重罰千萬

官員說，根據實際訪查結果，有幾個比特幣atm據點提供實際交易，也有提供身分認證功能，但是否有做到到位的kyc（認識你的客戶），金管會還要進一步了解，若無法確實落實kyc，將會請業者改善。 本文授權轉載自：中央社. 責任編輯：傅珮晴、侯品如

一銀獲亞洲最佳企業雇主獎 員工好「薪」情 7成年薪破百萬

臺銀5月起就學貸款客戶只要憑貸款資料，就能開立數位帳戶，這是貸款kyc資料運用在數位存款開戶的首例。 ... 5月壽險給付金額飆升至2,499億元，創史上單月新高，且大於當月總保費1,935億元，等於保險淨流出563億元，已連續三個月單月保費淨流出超過500億元 ...

北中南巡迴 兆豐銀理財特攻隊開跑 - Yahoo奇摩股市

「兆豐夏令營-理財特攻隊」活動開跑!兆豐銀行為落實esg社會責任及普惠金融，今年於7月5日、8月1日及8月2日在北中南舉行共三場梯次，為國小四到六年級學童量身打造金融理財體驗課程，在專業講師的帶領下，深入淺出介紹理財知識，讓孩子們了解保險、儲蓄投資及複利效果等基本概念 ...